Proceduri

INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

Procedurile operaționale necesare pentru implementarea unitară a sistemului de control intern managerial la nivelul unităţii de învăţământ

Fake

PO-01.01: Elaborarea Codului de etică
- F01-PO-01.01 – Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului de etică;
- F02-PO-01.01 – Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etică;
- F03-PO-01.01 – Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea şi aplicarea Codului de etică;
- F04-PO-01.01 – Decizie aplicare a Codului de etică.
PO-01.02: Cercetarea disciplinara a personalului didactic si didactic-auxiliar
- F01-PO-01.02 – Decizie numire Comisie de cercetare disciplinara;
- F02-PO-01.02 – Convocator audiere;
- F03-PO-01.02 – Proces verbal audiere;
- F04-PO-01.02 – Raport de cercetare disciplinară;
- F05-PO-01.02 – HCA sanctionare disciplinara;
- F06-PO-01.02 – Decizie sanctionare;

Standardul 1 - Etică și integritate

PO-01.01: Elaborarea Codului de etică
- F01-PO-01.01 – Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului de etică;
- F02-PO-01.01 – Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etică;
- F03-PO-01.01 – Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea şi aplicarea Codului de etică;
- F04-PO-01.01 – Decizie aplicare a Codului de etică.
PO-01.02: Cercetarea disciplinara a personalului didactic si didactic-auxiliar

Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini

PO-02.01: Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post
- F01-PO-02.01 – Fişă post cadru didactic;
- F02-PO-02.01 – Fişă post cadru didactic auxiliar;
- F03-PO-02.01 – Fişă post personal nedidactic;
- F04-PO-02.01 – Fişă post director adjunct ();
- F05-PO-02.01 – Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor de post;
- F06-PO-02.01 – Decizie privind aprobarea fişelor de post.
PO-02.02: Delegarea de atribuţii
- F01-PO-02.02 – Decizie director privind delegarea de atribuţii.

Standardul 3 - Competență, performanță

PO-03.01: Evaluarea performanțelor angajaților
- F01-PO-03.01 – Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice;
- F02-PO-03.01 – Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice auxiliare;
- F03-PO-03.01 – Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul nedidactic;
- F04-PO-03.01 – Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
- F05-PO-03.01 – Decizie privind aprobarea fişelor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
- F06-PO-03.01 – Calendarul activităţilor de evaluare.

Standardul 4 - Structura organizatorică

PO-04.01: Analizarea şi stabilirea structurii organizatorice
- F01-PO-04.01 – Hotărârea C.A. privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama) a unităţii de învăţământ;
- F02-PO-04.01 – Decizie director privind aprobarea organigramei unităţii de învăţământ.

Standardul 5 - Obiective

PO-05.01: Stabilirea obiectivelor unității de învățământ
- F01-PO-05.01 – Hotărârea C.A. privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ;
- F02-PO-05.01 – Decizie privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ;
- F03-PO-05.01 – Formular stabilire obiective specifice unităţii de învăţământ.

Standardul 6 - Planificarea

PO-06.01: Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor
- F01-PO-06.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea PDI;
- F02-PO-06.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea Planului managerial al unităţii de învăţământ;
- F03-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea PDI;
- F04-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea planurilor manageriale/operaţionale ale unităţii de învăţământ;
- F05-PO-06.01: PDI;
- F06-PO-06.01: Plan managerial;
- F07-PO-06.01: Plan operațional.

Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor

PO-07.01: Monitorizarea şi raportarea performanțelor
- F01-PO-07.01: Model de raport monitorizare și raportare performanțe

Standardul 8 - Managementul riscului

PO-08.01: Determinarea expunerii la risc
- F01-PO-08.01: Formular de alertă la risc;
- F02-PO-08.01: Scală de estimare a probabilității de materializare a riscurilor;
- F03-PO-08.01: Scală de estimare a impactului global al riscului;
- F04-PO-08.01: Scală de evaluare a expunerii la riscuri;
- F05-PO-08.01: Registrul riscurilor.

PO-08.02: Procedură operațională privind stabilirea modalităților de desfășurare a activităților de pregătire a sesiunilor de examen a Evaluării Naționale

PO-08.03: Procedură operațională privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților didactice online

Standardul 9 - Proceduri

Comisia de control intern/managerial (CCIM)
- PO-91.01: Desemnarea Comisiei de control intern managerial
  - F01-PO-91.01: Hotărâre C.A. privind constituirea CCIM;
  - F02-PO-91.01: Decizie director privind constituirea CCIM.
- PO-91.02: Elaborarea şi codificarea procedurilor generale şi operaţionale
  - F01-PO-91.02: Model procedură operaţională;
  - F02-PO-91.02: Model procedură operaţională.
Serviciul Secretariat (SS)
- PO-92.01: Elaborarea şi aplicarea deciziilor
  - F01-PO-92.01: Model decizie
Serviciul Contabilitate (SC)
- PO-93.01: Întocmirea bugetului
- PO-93.02: Întocmire ALOP
- PO-93.03: Control financiar preventiv propriu
  - F01-PO-93.03: Registru Viză CFP
- PO-93.04: Achiziţii publice
  - F01-PO-93.04: Programul anual al achiziţiilor publice;
  - F02-PO-93.04: Lista privind achiziţiile directe.
Serviciul Administrativ (SA)
- PO-94.01: Gestionarea patrimoniului unităţii de învăţământ
  - F01-PO-94.01: Registru evidenţă patrimoniu;
  - F02-PO-94.01: Inventar patrimoniu;
  - F03-PO-94.01: Proces-verbal inventar patrimoniu;
  - F04-PO-94.01: Etichetă inventar obiecte patrimoniu;
  - F05-PO-94.01: Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu;
  - F06-PO-94.01: Proces-verbal casare.
Biblioteca
- PO-95.01: Utilizarea fondului de carte
  - F01-PO-95.01: Fişă abonat;
  - F02-PO-95.01: Registru evidenţă abonaţi.
Consiliul profesoral
- PO-96.01: Organizarea şi funcționarea Consiliului profesoral (CP)
  - F01-PO-96.01: Registru şedinţe CP;
  - F02-PO-96.01: Graficul şedinţelor CP.;
  - F03-PO-96.01: Tematica şedinţelor CP;
  - F04-PO-96.01: Anexă registru şedinţe CP;
  - F05-PO-96.01: Model proces-verbal şedinţă CP.
Consiliul de administraţie
- PO-97.01: Organizarea şi funcţionarea Consiliului de administraţie (C.A.)
  - F01-PO-97.01: Registru şedinţe C.A.;
  - F02-PO-97.01: Anexă registru şedinţe C.A.;
  - F03-PO-97.01: Graficul şedinţelor C.A.;
  - F04-PO-97.01: Tematica şedinţelor C.A.;
  - F05-PO-97.01: Model proces-verbal şedinţă C.A.
Comisia de management al burselor
- PO-98.01: Acordarea burselor

Standardul 10 - Supravegherea

PO-10.01: Supravegherea desfăşurării activităţilor din unitatea de învăţământ
- F01-PO-10.01: Raport monitorizare desfăşurare activităţi
PO-10.02: Privind accesul persoanelor și autovehiculelor în incinta instituției.
PO-10.03: Privind organizarea și exercitarea serviciului pe școală de către cadrele didactice.
PO-10.04: Privind monitorizarea prin mijloace audio/video a unitatii

Standardul 11 - Continuitatea activității

PO-11.01: Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ
- F01-PO-11.01: Plan de asigurare a continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ

PO 11-02 Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea activităților didactice online

Standardul 12 - Informarea şi comunicarea

PO-12.01: Realizarea circuitului informaţiilor
- F01-PO-12.01: Inventar documente;
- F02-PO-12.01: Inventar fluxuri de informaţii;
- F03-PO-12.01: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor;
- F04-PO-12.01: Decizie privind realizarea circuitului informaţiilor.
PO-12.02: Procedura operationala privind solutionarea petitiilor
PO-12.03: Procedura operationala privind comunicarea formală internă cu personalul contractual propriu

Standardul 13 - Gestionarea documentelor

PO-13.01: Realizarea circuitului documentelor
- F01-PO-13.01: Inventar documente (Model registru intrare/iesire documente);
- F02-PO-13.01: Inventar fluxuri de documente;
- F03-PO-13.01: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor;
- F04-PO-13.01: Decizie privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor.
PO-13.02: Arhivarea documentelor
- F01-PO-13.02: Inventar documente;
- F02-PO-13.02: Nomenclator arhivistic;
- F03-PO-13.02: Proces-verbal predare-primire documente;
- F04-PO-13.02: Registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice;
- F05-PO-13.02: Proces-verbal al Comisiei de selecţie;
- F06-PO-13.02: Proces-verbal de predare-preluare;
- F07-PO-13.02: Registru de depozit;
- F08-PO-13.02: Fişă de control;
- F09-PO-13.02: Cerere acces arhivă;
- F10-PO-13.02: Cerere solicitare cutii/documente depozit;
- F11-PO-13.02: Lista termenelor după care pot fi date în cercetare documentele privind interesele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
PO-13.03: Realizarea activităţilor de inventariere
- F01-PO-13.03: Hotărârea C.A. privind constituirea comisiei de inventariere;
- F02-PO-13.03: Decizia privind constituirea comisiei de inventariere;
- F03-PO-13.03: Proces-verbal de întrunire comisie de inventariere;
- F04-PO-13.03: Proces-verbal de inventariere şi a listelor de inventar.

Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară

Accordion Content

Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial

Accordion Content